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央视新闻频道《法治在线》栏目专题报道京师律师代理的“周焯华跨境赌博犯罪集团案”

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2024年1月8日,京师律所北京总部陈孝劲律师、陈丛丛律师、刘立慧律师,京师温州分所张知远、章莉莉律师代理的案件“周焯华跨境赌博犯罪集团案”登上CCTV13《法治在线》栏目。该案系“新时代推动法治进程2023年度十大案件”候选案例。

CCTV13《法治在线》栏目报道“周焯华跨境赌博犯罪集团案”

基本案情

2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门承包赌厅,2015年开始在菲律宾等地依托赌厅运营网络赌博。为牟取巨额利益,周焯华以佣金、分红为诱饵,利诱他人担任代理,并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

随着赌博规模不断扩大,逐渐形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。该犯罪集团在境内设立公司,为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务,并追讨赌债;为了逃避监管和打击,还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外,该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务。其中,2015年以来,被告人陈某龙为股东级代理张时秀、高某组织到澳门太阳城赌厅赌博的多位中国公民,提供洗码、往返接送、安排食宿等服务,并通过其银行卡在境内结算赌资人民币近两千万元。北京某某公司的被告人袁某、袁某罡、郑某涛组织王某刚等人为跨境赌博集团的网络赌博软件进行开发与维护,提供技术支持,收取费用三千余万元。该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定,虚构交易协议,多次进行资金跨境兑付,金额共计11.6亿余元,非法获利高达1700余万元,严重扰乱我国金融市场秩序。

2022年8月10日至12日,温州中院依法公开开庭合并审理被告人张宁宁等34人开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀开设赌场罪,被告人钟海燕开设赌场罪等三起案件,该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

在被告人张宁宁等34人开设赌场罪、非法经营罪一案中,京师温州分所张知远律师担任张宁宁的辩护人,章莉莉律师担任陈某龙的辩护人。

▲右侧辩护席:京师温州分所张知远律师

▲京师温州分所章莉莉律师

京师律所北京总部陈孝劲律师担任袁某的辩护人,陈丛丛律师担任袁某罡的辩护人,刘立慧律师担任郑某涛的辩护人。

左1:京师律所北京总部陈孝劲律师

左2:京师律所北京总部陈丛丛律师

左3:京师律所北京总部刘立慧律师

案件结果

经辩护,一审判决张宁宁犯开设赌场罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币50万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑四年,并处罚金30万元,决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币80万元。判决陈某龙犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币10万元;判决袁某犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币25万元;判决袁某罡犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年一个月十日,并处罚金人民币10万元;判决郑某涛犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币10万元。

五位京师律师不负当事人和家属的信任,克服种种困难,最大程度上维护了当事人的合法权益,取得了当事人和家属均表示满意的结果。

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