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重审一审刑事合规!京师律师代理的某公司对非国家工作人员行贿、串通投标一案终获无罪及免予处罚

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2024年3月29日,京师律师刘立慧、李齐广代理的某公司对非国家工作人员行贿、串通投标一案中指控的对非国家工作人员行贿,被判无罪;指控的串通投标,定罪但免予刑事处罚。该案于2020年被提起公诉,在重审一审阶段启动了涉案企业合规整改,2023年11月底顺利通过第三方监督评估专家组的验收。

一、简要案情

2020年8月,该公司以及被告人王某某涉嫌对非国家工作人员行贿罪,被提起公诉。

某县人民法院于2020年12月依法作出刑事判决,判处该公司犯对非国家工作人员行贿罪,判处罚金人民币60万元。同时对王某某也判处了刑罚。

上诉后,审理期间,又涉嫌串通投标罪,中级人民法院于2022年3月以事实不清、证据不足,裁定撤销原刑事判决,并发回重新审判。2022年8月,人民检察院补充起诉:2010年至2017年,该工程有限公司实施串通投标。该县人民法院于重新立案、组成合议庭审理本案。

刘立慧律师、李齐广律师接受委托,深入调查了该公司。认为该公司在依法纳税、吸纳就业人口、带动当地经济发展等方面发挥着积极的作用;获得诸多专业领域的荣誉,发展前景良好;经营状况对行业及产业链具有较大影响。而且该工程有限公司有较好的合规基础及强烈的合规整改意愿。本案符合涉案企业合规改革适用条件,作为企业合规案件办理符合改革精神,有重大社会意义。

刘立慧律师、李齐广律师认真准备申请材料,该公司向检察院提出了合规整改的申请。经多次沟通,检察院在考察该工程有限公司之后,2022年11月,检察院宣布《检察建议书》,该工程有限公司在其指导下开始进行合规整改。虽然约定合规整改期限为二个月,事实上该工程有限公司一直在持续进行合规建设。

2023年2月,法院第一次开庭审理。

2023年,人民法院组织了第三方监督评估专家组监督、审核该公司合规整改。2023年11月底,第三方监督评估专家组出具了《考察验收报告》:“涉案企业已经通过合规整改,建立了合规体系,完善了合规制度,并且建立了相应的监测、举报、应急、处理机制与合规绩效评价机制,已基本形成了合规文化,合规整改具备有效性,可以通过验收。”

2023年12月,法院第二次开庭审理。

二、案件结果及意义

2024年3月,法院作出判决,就该公司而言,对非国家工作人员行贿,无罪;串通投标,定罪,免予刑事处罚。

指控的对非国家工作人员行贿,原一审已经判处该公司犯对非国家工作人员行贿罪,判处罚金人民币60万元。重审一审改判无罪,除了反商业贿赂刑事合规建设,坚定的无罪辩护起到了重要作用。

指控的串通投标是重审一审阶段补充起诉的。除了反不正当竞争刑事合规建设,对早期的几起串通投标做了超过追诉时效的辩护,对项目未中标的串通投标做了“情节显著轻微,社会危害性不大,不认为是犯罪”的辩护,针对项目中标的几起串通投标建议该公司认罪认罚,该公司自愿认罪认罚。

此判决结果对于该公司而言意义重大。判处串通投标罪,几乎不影响该公司之后的投标。而一旦被判处对非国家工作人员行贿罪,作为刑罚的附随后果,该公司在判决生效后三年左右的时间将不能投标有关工程。涉案多年叠加疫情,该公司已经困难重重。如果三年左右的时间不能投标,该公司很可能倒闭,几千工人将随之失业。对非国家工作人员行贿改判无罪,解除了该公司的发展桎梏,本案取得了理想结果。

律师简介

李齐广律师,清华大学刑法学博士、中国人民大学法学博士后,京师律所刑辩研修院执行院长、京师律所刑委会诈骗与金融诈骗辩护研究中心主任、京师律所2020年度“十大刑案成功辩护”荣誉获得者。

擅长涉税犯罪案件处理,对于走私犯罪、金融诈骗类犯罪、传销犯罪、非法经营罪、证券期货犯罪、侵犯知识产权罪、职务侵占罪、虚假诉讼罪、贪污受贿罪、涉黑恶犯罪有着丰富的辩护经验。执业以来,办理过多起重大、复杂、疑难的刑事案件,均取得良好的辩护效果,同时提供专业的刑事控告、申诉以及涉案企业合规整改服务。

刘立慧律师,法学博士,副教授,京师律所刑事专业委员会理事、职务犯罪预防与辩护法律事务部成员、京师律所刑事合规法律事务部执行主任、诈骗罪与金融诈骗罪辩护研究中心副主任、所办合规不起诉案获评京师律所2022年度“十大刑事案件”。执业以来,办理了近十件无罪案件,其中包括法院判决无罪、检察院撤回起诉以及公安机关撤销案件。很多案件得到了有效辩护,被告人所判刑罚大幅度低于量刑建议。

2015-2016年度北京大学法学院刑法学专业访问学者。2018-2019年度中国社会科学院法学所刑法学专业访问学者。发表了《构成要件行为·形式违法类型说之提倡》《构建中国特色犯罪论体系》《如何安置罪量要素》《〈刑法〉(总则)第二章的完善及说明》等论文,著有《新犯罪论纲要》;基于中国刑法,提倡基于行为违法、行为人责任的形式违法、实质违法、责任三阶层犯罪成立论。

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