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京师深圳律所代理走私案件为企业赢得刑事合规整改并获双不诉决定

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近期,由京师深圳律所海关业务团队负责人黄维赞律师代理的一起S公司涉嫌走私普通货物案件获得了深圳市人民检察院对于该涉案企业和企业负责人均不予起诉(双不诉)的决定。该案通过刑事合规整改,经第三方评估考察,符合企业合规建设有效性标准,实现了良好的法益保护效果。在此分享案件中积累的企业合规管理经验,以期为同行业的其他企业开展涉案企业合规建设提供有益借鉴。

案情简介

S公司是一家从事精密仪器销售及货物、技术进出口的小微民营企业。该企业实际控制人为降低货物进口采购成本,提高商品的价格竞争力,采取调低进口商品申报价格的手段报关进口,后因涉嫌伪报价格走私、偷逃税款220余万元,企业与实际控制人均被海关缉私部门刑事立案。企业负责人专门委托京师深圳律所海关业务团队为其提供刑事辩护服务。

争取刑事合规入场券完成合规整改并通过验收

该案在审查起诉阶段时,律师团队第一时间向深圳市人民检察院申请了开展企业刑事合规考察,经深圳市人民检察院同意后,S公司开展了为期三个月的刑事合规整改。

律师团队从企业的经营管理模式、规章制度、管理人员等角度切入,帮助企业自查分析违法原因,剖析违法根源,而后经过一系列的调查和研究后有针对性地为企业撰写出了一份详细的刑事合规计划书,交代了企业不同阶段应当实现的合规成果,为企业的合规管理提供了全方位的建设性意见。

合规整改期间,律师团队协助企业完善了公司治理体系,制定了《企业合规管理办法》、《合规审查制度》、《采购业务合规管理制度》、《财务合同管理办法》、《仓库管理制度》、《进出口业务管理制度》、《对外收付汇管理制度》等多部文件,为企业合规整改提供了全方位、多层次的业务指导;协助企业设立、细化合规部门的管理职能;针对检察机关和第三方监控人的监督指导,陆续向其提供了详细的《合规整改日志》、《业务合规流程》等整改成果;与此同时,针对企业管理人员和员工,团队围绕企业的合规整改情况、企业合规制度理念、海关法律制度等主题还开展了相应的合规培训,通过不断地培训,企业全员法律意识显著提升。

2022年11月8日,深圳市盐田区人民检察院组织线下听证会,这是盐田区自开展企业合规改革试点工作以来举行的首次企业合规整改公开听证会,听证会由盐田区检察院党组成员、一位现任副检察长主持,还邀请了涉案企业代表、侦查人员、企业合规律师、人民监督员、听证员等相关人员参加。经过与会听证员的集体评议,最终S公司的合规整改通过了验收。

专业扎实 勤勉尽责

京师深圳律所海关业务团队由主要从事企业涉外进出境通关业务筹划与争议解决、走私案件刑事辩护、行政复议与行政的专业律师组成,团队成立以来,先后办理了多起涉企、涉违禁物品走私犯罪案件以及海关行政复议、行政诉讼案件,能够为企业及个人提供有关企业合规的全过程法律服务。

本案刑事辩护和案涉企业合规整改工作,由京师深圳律所海关业务团队成员根据丰富的海关实务工作经验全流程办理,最终获得涉案企业与企业负责人双不诉的完美结果。企业实际控制人在涉案三年后重获自由身,对京师深圳律所海关业务团队的辛勤付出与专业水平表示了衷心感谢与肯定。

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